Nam cùng đồng bọn dùng giấy CMND giả đến ngân hàng thay chữ ký, đổi tài khoản và chuyển tiền từ tài khoản của người khác qua để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng thì bị phát hiện.

Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, Lê Văn Nam (29 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú huyện Bình Chánh); Phạm Văn Châu (30 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú huyện Bình Chánh) và Cao Thị Lộ Duyên (37 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) vừa bị Công an huyện Bình Chánh (TP. HCM) vừa bắt giữ hôm nay 30/3 để điều tra về hành vi sử dụng CMND giả để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 11/3, Nam đến một chi nhánh ngân hàng ở khu dân cư Trung Sơn (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) sử dụng CMND tên L.Q.T. yêu cầu khóa tài khoản mang tên anh T., thay đổi chữ kí và mở tài khoản mới đồng thời chuyển số tiền 45 triệu đồng từ tài khoản cũ vào tài khoản vừa mở.

Đến chiều cùng ngày, chi nhánh ngân hàng nhận được khiếu nại từ  anh T. về việc không thực hiện giao dịch nhưng bỗng nhiên bị trừ hàng chục triệu.

Nghi có sự giả mạo, chi nhánh ngân hàng thông báo hình ảnh của Nam đến các chi nhánh khác để cảnh giác.

Dùng CMND giả vào ngân hàng đổi tài khoản, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng
Hàng trăm CMND, sổ hộ khẩu giả bị công an thu một vụ án khác với thủ đoạn tương tự – Ảnh chụp màn hình báo An ninh Thủ đô.

Sáng ngày 26/3, Nam tiếp tục mang chứng minh nhân dân tên V. H. L., do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp, đến ngân hàng này lặp lại thủ đoạn cũ thì bị công an bắt.

Mở rộng điều tra công an bắt thêm Châu và Duyên – hai người thuê Nam sử dụng giấy CMND giả đi lập tài khoản, thu mua sim, thẻ ATM để rút tiền chiếm đoạt.

Khám xét nơi ở của Nam và Châu, cơ quan công an thu giữ 495 giấy CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ các ngân hàng, theo Thanh Niên.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Từ Khóa: